Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade». Зловмисники переконували громадян вкладати гроші у їхню компанію, обіцяючи великі прибутки. На довірливих людях вони заробляли сотні тисяч доларів. Трьом фігурантам повідомлено про підозру в шахрайстві. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Викрили та припинили діяльність шахраі?в співробітники управління протидіі? кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліціі? № 3 Одеського раи?онного управління поліції № 1. Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річнии? житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито заи?мається різними видами діяльності, головна з яких – інвестацій на, і отримує надприбутки.

Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Спільники «відпрацьовували» клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на саи?тах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людеи?, на початку і?хнього втягнення у «піраміду», і?м виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.

Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Киіївської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправноі? діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

Наразі в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Украі?ни затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу Украі?ни – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахраи?стві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цеи? злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією маи?на. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Поліцеи?ські просять потерпілих від і?хньоі? злочинноі? діяльності звертатися до поліціі? за номерами: спецлініі? Національноі? поліціі? – 102; черговоі? частини ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіціі? Одещини – (067) 910 35 29.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансовоі? «піраміди». Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновськоі? окружноі? прокуратури міста Одеси.