Слідчі податкової міліції встановили, що протягом 2006-2008 років підприємець занижував вартість об’єктів оподаткування і проводив формальні безтоварні операції, використовуючи фіктивні фірми. Таким чином він ухилився від сплати податків на 1 мільйон 300 тисяч гривень.
Окрім цього, його підозрюють ще і в службовому підробленні документів. За обома фактами порушено кримінальні справи.
Опинився за ґратами і один з працівників цієї фірми. Його підозрюють у підробці документів. Під час обшуків оперативники вилучили 12 печаток суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, системний блок і ноутбук, на яких зберігали бухгалтерську інформацію. Відшукали податківці і 17 кредитних карток, з допомогою яких знімали готівку. На рахунках фірми заблоковано 55 тисяч гривень.
