Організовану злочинну групу у складі 17 осіб, яка займалась відмиванням грошей, мінімізацією податків і безпідставним відшкодуванням ПДВ для підприємств з різних регіонів України, викрили рівненські податківці.
Зловмисники залишались непійманими протягом двох років і за цей час встигли відмити десятки мільйонів гривень й ухилитись від сплати податків на понад 12 мільйонів гривень.
Під час обшуків "тіньових" офісів, квартир і будинків членів групи оперативники вилучили 350 тисяч гривень, оргтехніку, печатки й документи фінансової звітності понад 40 підприємств. Також податківці заблокували рахунки цієї організації, на яких зберігається 1 мільйон 250 тисяч гривень.
9 з 17 членів цієї групи зараз знаходяться у слідчому ізоляторі, а нещодавно суд подовжив термін їхнього тримання під вартою ще на 4 місяці. Всім затриманим загрожує до 10 років позбавлення полі.
