У ході розслідування кримінальної справи працівники податкової міліції провели обшук в одній з фірм, яке співпрацювало з цим підприємством. Оперативники вилучили оргтехніку, чорнові записи, бухгалтерські документи, а також автомобіль, який належить директору цієї фірми. У ньому знайшли 600 тисяч гривень купюрами по 200 гривень, які чоловік отримав нібито від представників конвертаційного центру за реалізований необлікований металобрухт для металургійних комбінатів Луганської та Дніпропетровської областей. За словами податківців, ці гроші мали використати для проведення "тіньових" розрахунків при заготівлі металу. Окрім цього, оперативники перевірили пункти прийому металобрухту, які приймали метал для його перепродажу, і встановили, що ті працюють без необхідних ліцензій. Під час цієї операції податківці вилучили 17 з половиною тонн металу загальною вартістю понад 12 тисяч гривень.
